La nueva regulación tailandesa de criptomonedas requiere que los usuarios estén físicamente presentes en cuentas abiertas – Regulación de Bitcoin News

Se informó que el gobierno tailandés ha implementado un nuevo requisito de criptomoneda. Se requerirá que los intercambios de cifrado verifiquen las identidades de los usuarios utilizando una máquina que requiere que los clientes estén físicamente presentes.

Nuevas reglas criptográficas de Tailandia

La Oficina de Lucha contra el Lavado de Dinero de Tailandia (Amlo) anunció que «a partir de julio» los intercambios digitales locales deben verificar las identidades de sus clientes a través de una máquina «chip por chip» que requiere que los clientes estén físicamente presentes «. diario de Bangkok informó.

Actualmente, el proceso de apertura de una cuenta en los intercambios de cifrado se realiza completamente en línea. Para aprobar una nueva cuenta, los intercambios deben asegurarse de que los documentos presentados por los clientes cumplan con las regulaciones establecidas por la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) para el proceso y las pruebas de idoneidad conocidas por sus clientes (KYC).).

Además, los documentos también deben ser verificados por las agencias gubernamentales pertinentes. La solicitud será rechazada si el cliente ha presentado documentos falsos o reside en un país donde el comercio de criptomonedas está prohibido.

Poramin Insom, cofundador y director de la plataforma de comercio de cifrado Satang Corp., explicó.

Los intercambios de activos digitales deben informar cualquier transacción por valor de más de 1.8 millones de baht [$58,000] de conformidad con la ley de blanqueo de capitales, y debe establecer una base de datos para las inspecciones de los reguladores.

La Ley contra el Lavado de Dinero entró en vigencia en 1999 y requiere que las entidades operadas por firmas financieras y profesionales legales, como asesores de inversiones y corredores de bienes raíces, informen sobre cualquier transacción que cumpla con sus requisitos. Deben mantener los datos documentados y transaccionales como evidencia durante 5 a 10 años.

Además, alrededor de 6,000 tiendas de oro en todo el país requerirán que los clientes muestren sus tarjetas de identificación cuando compren o vendan oro por valor de más de 100,000 baht en efectivo.

Sin embargo, el director ejecutivo de Hua Seng Heng, Thanarat Pasawongse, explicó que la mayoría de las principales tiendas de oro ya han estado utilizando máquinas de chips sumergidos para verificar las identidades de los clientes durante cuatro o cinco años porque es conveniente.

Generalmente, los clientes deben mostrar sus tarjetas de identificación para transacciones en efectivo de más de 100,000 baht. Las transacciones con más de 2 millones deben presentarse a Amlo y los operadores comerciales deben informar a la autoridad de cualquier transacción «sospechosa».

¿Qué opinas sobre el nuevo requisito de verificación de identidad para abrir una cuenta criptográfica en Tailandia? Háganos saber en la sección de comentarios.

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